Политика AML (Anti-Money Laundering Policy) - борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем

Сервис Wcash.pw предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, не законных действий любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

Легализация средств, полученных преступным путем — это сокрытие незаконного источника денежных средств путем перевода их в денежные средства или инвестиции, которые выглядят законно.

Общие положения

Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

Настоящая политика борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем (далее - "Политика AML") описывает процедуры и механизмы, используемые Сервисом Wcash.pw для противодействия легализации средств.

Сервис Wcash.pw придерживается следующих правил:

не вступать в деловые отношения с заведомо известными преступниками и/или террористами;
не обрабатывать операции, которые являются следствием заведомо известной преступной и/или террористической деятельности;
не способствовать любым сделкам, связанным с заведомо известной преступной и/или террористической деятельностью;
процедуры проверки.

Политика KYC (Know Your Client, «Знай своего клиента»)

Сервис Wcash.pw устанавливает собственные процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств:

Пользователи Сервиса Wcash.pw проходят процедуру верификации (предоставляют государственный идентификационный документ: паспорт или идентификационную карту). Сервис Wcash.pw оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователей для целей осуществления Политики AML. Эта информация обрабатывается и хранится строго в соответствии с Политикой конфиденциальности и политикой обработки Персональных данных Wcash.pw.
Также Сервис Wcash.pw может запросить второй документ для идентификации Пользователя: банковскую выписку или счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев, в которых указаны полное имя Пользователя и его фактическое место жительства, сервис так же в праве запросить фото/видео верификацию клиента, при наличии подозрений о недобросовестности предоставляемой информации.
Сервис Wcash.pw проверяет подлинность документов и информации, предоставленной Пользователями, и оставляет за собой право получать дополнительную информацию о Пользователях, которые были определены как опасные или подозрительные.

Если идентификационная информация Пользователя была изменена или его деятельность показалась подозрительной, то Сервис Wcash.pw имеет право запросить у Пользователя обновленные документы, даже если они прошли проверку подлинности в прошлом.

Правила сайта

KYC/AML-политика